《洗錢防制法第七條授權規定事項第三點修正條文總說明（96.02.06　修正）》
                                                                          
按我國期貨商刻正推廣「辨識入金來源」措施，以杜絕有心人士利用期貨交易人不熟
悉虛擬帳號作業方式，詐騙交易人保證金之情事。為配合前揭措施之施行，亟需金融
機構留存期貨交易人之匯款資料及向期貨商傳輸相關匯款資料，爰刪除「洗錢防制法
第七條授權規定事項」第三點第一項第（四）款有關「證券商或期貨商開立期貨保證
金專戶」等文字，以要求金融機構辦理客戶匯款至證券商或期貨商開立之期貨保證金
專戶作業，亦須確認客戶身分並留存匯款人資料，俾利期貨商核對交易人身分或通知
匯款人領回不符規定之匯款款項。配合前揭規定之刪除，酌作款次調整。