九、第六點所稱不尋常或可疑交易作業準則,其內容至少應包括下列事項 : (一) 辨識及追蹤控管不尋常或可疑交易之管理機制之建立。 (二) 對高風險客戶往來交易例外管理機制之建立。 (三) 防制洗錢訓練機制之建立。
094.07.21點次變更 (原第八點) 。