金融監督管理委員會銀行局金融法規全文檢索查詢系統

金融機構對疑似洗錢交易之申報，應依下列規定辦理：
一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（如附表三）
    ，由總行（總公司）主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後，
    立即向法務部調查局申報。
二、對明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件，應立即以傳真或其他可行方式
    儘速辦理申報，並應補辦申報書。但經法務部調查局以傳真資料確認
    回條（如附表四）回傳金融機構確認收件者，無需補辦申報書。金融
    機構並應留存傳真資料確認回條。
三、申報紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年。

097.12.18
一、參照「洗錢防制法第八條授權規定事項」第一點第（三）款及中華民國銀行公會
    訂定之「銀行防制洗錢注意事項」範本第三點第（五）款規定，訂定疑似洗錢交
    易申報之程序。
二、第一款明定疑似洗錢交易申報程序之原則性規範。
三、對明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件，於第二款明定得以傳真或其他可行方式申
    報之規定，並應補辦申報書。
四、第三款明定申報紀錄及疑似洗錢交易憑證之保存規定。