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法規名稱: 信用卡業務機構內部控制及稽核制度應注意事項(103.08.14金管銀票字第10300146720號令訂定)
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法條內容
  22   
二十二、信用卡業務機構應建立自行查核制度。各業務、財務、資產保管
        及資訊單位應每半年至少辦理一次一般自行查核及一次專案自行
        查核。
        各單位辦理前項之自行查核,應由該單位主管指定非原經辦人員
        辦理並事先保密。
        第一項自行查核報告應作成工作底稿,併同自行查核報告及相關
        資料至少留存五年備查。
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