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摘 要: |
「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」已上線啟用,並將開放私部
門分享詐欺犯罪相關去識別化資訊,又申報可疑交易報告時,視個案情況
勾選所參考平臺資訊編號,適時予以回饋
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發文機關: |
金融監督管理委員會銀行局 |
發文日期: |
民國 113 年 05 月 28 日 |
發文文號: |
銀局(法)字第
11302156941
號
函 |
主 旨:為提高私部門「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」之參與度,請
轉知各會(社)員機構依說明事項配合辦理,請查照。
說 明:一、依據行政院秘書長 113 年 5 月 17 日院臺洗防字第 1135009937
號函辦理。
二、旨揭資訊交流平臺已於 111 年 9 月 26 日上線啟用,並將開放私
部門可於平臺上分享詐欺犯罪相關去識別化資訊,請多加使用。另請
於申報可疑交易報告時,視個案情況勾選所參考平臺資訊編號,適時
予以回饋。
正 本:中華民國銀行商業同業公會全國聯合會(代表人雷○達先生)、有限責任
中華民國信用合作社聯合社(代表人麥○剛先生)、中華民國信託業商業
同業公會(代表人邱○琴女士)、中華民國票券金融商業同業公會(代表
人魏○林先生)、台北市租賃商業同業公會(代表人李○鐘先生)
副 本:行政院洗錢防制辦公室