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摘 要: |
因應聯合國安全理事會第 1803 號決議,金融機構應注意美國財政部列入
制裁名單機構之相關交易風險,並將之列入疑似洗錢交易申報
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發文機關: |
行政院金融監督管理委員會 |
發文日期: |
民國 98 年 02 月 09 日 |
發文文號: |
金管銀(一)字第
09700526080
號
函 |
主 旨:有關為配合實施聯合國安全理事會第 1803 號決議,美國財政部於 2008
年 12 月 17 日依第 13382 號行政命令指定制裁機構名單一案,請速依
說明二辦理,請 查照。
說 明:一、為配合實施聯合國安全理事會第 1803 號決議,美國財政部於 2008
年 12 月 17 日依第 13382 號行政命令指定伊朗 ASSA-CORP. 及
ASSACO.LTD. 等機構,為大規模毀滅性武器擴散者。
二、請貴行(公司)特別注意與旨揭制裁名單所列機構之相關交易風險,
避免被美國政府一併列入指定制裁名單,如發現旨揭機構之交易,或
其等為最終受益人之交易,應依「洗錢防制法第八條授權規定事項」
列為疑似洗錢交易,立即向法務部調查局申報,並請副知本會。
三、檢附前揭美國財政部 2008 年 12 月 17 日依第 13382 號行政命令
指定制裁機構名單及相關資訊。
(註:附件略。)
相關法條: |
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資料來源: |
金融業務參考資料 98 年 4 月號 第 89 頁 |