金融監督管理委員會銀行局金融法規全文檢索查詢系統

主    旨：重申對涉及北韓之金融交易往來，應嚴加清查及監控，倘發現有異常情形
          ，應依洗錢防制法第八條授權規定事項列為疑似洗錢交易，立即向法務部
          調查局申報，並副知本會銀行局，請  查照並轉知所屬會員。
說    明：一、本會 95 年 8  月 28 日金管銀（一）字第 09500383610  號函諒達
              。
          二、為制裁北韓於 2006 年 10 月 9  日所進行之核武試爆，聯合國安全
              理事會於同年 10 月 14 日一致通過對北韓制裁第 1718 號決議，其
              中第 8-（d）點有關金融制裁之決議，要求各會員國依據其國內法律
              程序，就經制裁委員會或安理會指定為資助北韓核武、大規模毀滅性
              武器或導彈計畫之人員或機構直接或間接持有、控制於各國境內之資
              金、其他金融資產或經濟資源，自本決議生效日起，立即予以凍結，
              並確保各國境內之資金、其他金融資產或經濟資源無法為是類經指定
              之人員或機構之利益而使用。
          三、檢送美國在台協會（AIT） 95  年 10 月 16 日傳真本會銀行局之前
              揭聯合國安全理事會第 1718 號決議供參。