查詢結果
摘 要: |
臺灣集中保管結算所股份有限公司提供「公司負責人及主要股東資訊查詢
平臺」資訊有助金融機構確認客戶身分,及辨識法人客戶實質受益人,請
會(社)員機構多加利用該平臺查詢服務,落實客戶盡職審查
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發文機關: |
金融監督管理委員會 |
發文日期: |
民國 112 年 02 月 21 日 |
發文文號: |
銀局(法)字第
1120203644
號
函 |
主 旨:有關臺灣集中保管結算所股份有限公司提供「公司負責人及主要股東資訊
查詢平臺」之查詢服務一案,請轉知會(社)員機構多加利用,請查照。
說 明:一、依據行政院秘書長 112 年 2 月 4 日院臺洗防字第 1120000643
號函辦理。
二、經濟部前已建置「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」,並自 108
年 2 月 25 日提供查詢服務。鑒於旨揭平臺資訊有助金融機構確認
客戶身分,及辨識法人客戶之實質受益人,爰請轉知會(社)員機構
多加利用該平臺查詢服務,並落實客戶盡職審查。
正 本:中華民國銀行商業同業公會全國聯合會(代表人雷○達先生)、有限責任
中華民國信用合作社聯合社(代表人麥○剛先生)、中華民國票券金融商
業同業公會(代表人廖○祝女士)、中華民國信託業商業同業公會(代表
人邱○琴女士)、台北市租賃商業同業公會(代表人李○鐘先生)
副 本: