金融法規全文檢索查詢系統

為建立防制詐欺犯罪平臺，建立機構應檢具下列書件，向金管會申請核准
：
一、作業規劃書：載明防制詐欺犯罪平臺建立目的、參與機構、運作架構
    及作業流程、風險與效益評估、預定建置時程等事項。
二、防制詐欺犯罪平臺參與機構所蒐集、處理及利用之客戶資訊範圍與其
    必要性之說明。
三、防制詐欺犯罪平臺各關係人間權利義務關係約定書、範本或說明。
四、防制詐欺犯罪平臺之資訊系統與安全控管作業說明。
五、其他經金管會規定應提出之文件。
本辦法一百十五年七月二十日修正發布前，已陳報金管會後建立之防制詐
欺犯罪平臺，視為已取得金管會之核准。

防制詐欺犯罪平臺參與機構得使用防制詐欺犯罪平臺提供之服務，辦理下
列作業：
一、依本辦法規定之疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子支付帳戶、
    信用卡或虛擬資產帳號之分析或辨識。
二、依本辦法規定之照會、通報及帳戶帳號控管等相關作業。

防制詐欺犯罪平臺之建立機構及參與機構，為執行本條例及本辦法規定之
防詐措施，得透過防制詐欺犯罪平臺，於必要範圍內蒐集、處理及利用參
與機構之客戶資訊。