※本法規部分或全部條文尚未生效，最後生效日期：未定 一百十三年十一月二十六日修正發布名稱及全文 18 條；除第 7 條另定 施行日期外，自一百十三年十一月三十日施行。
本辦法依洗錢防制法第五條第二項適用同法第七條第三項、第八條第四項 前段、第十條第三項、第十二條第三項、第十三條第三項及資恐防制法第 七條第五項規定訂定之。