四、定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練
(一) 職前訓練：新進職員訓練班至少應安排若干小時以上有關洗錢防制
法令及金融從業人員法律責任訓練課程，使新進職員瞭解相關規定
及責任。
(二) 在職訓練：
1.初期之法令宣導：於洗錢防制法施行，應於最短期間內對職員實
施法令宣導，介紹洗錢防制法及其有關法令，並講解各公司之相
關配合因應措施，有關事宜由負責督導洗錢防制作業之權責單位
負責規劃後，交由職員訓練單位負責辦理。
2.平時之在職訓練：
(1) 職員訓練部門應定期舉辦有關之訓練課程提供職員研習，以加
強職員之判斷力，落實防制洗錢法功能，並避免職員違法。
(2) 前項訓練得於其他專業訓練班中安排適當之有關課程。
(3) 有關防制洗錢之訓練課程除由各公司培訓之講師擔任外，並得
實際需要延聘法務部、財政部、大專院校或其他機構之學者專
家擔綱。
(4) 防制洗錢之訓練課程除介紹相關法令之外，並應輔以實際案件
，使職員充分瞭解洗錢之特徵及可疑交易之類型，俾助於發覺
「疑似洗錢之交易」。
(5) 規劃或督導職員訓練之權責部門應定期瞭解職員參加洗錢防制
訓練之情形，對於未曾參加者，應視實際需要督促其參加有關
之訓練。
(6) 除公司內之在職訓練外，各公司亦得選派職員參加公司以外訓
練機構所舉辦之訓練課程。
3.專題演講：為更充實職員對洗錢防制法令之認識，各公司得舉辦
專題講座，邀請學者專家蒞臨演講。 |