金融法規全文檢索查詢系統

本事業如擔任虛擬通貨移轉之轉出方，應依下列規定辦理：
一、應取得必要且正確之轉出虛擬通貨之客戶（以下簡稱轉出人）資訊及
    必要之接收虛擬通貨之客戶（以下簡稱接收人）資訊，且依第十條規
    定保存所取得之前開資訊，並應將前開資訊立即且安全地提供予擔任
    接收方之事業。檢察機關及司法警察機關要求立即提供時，應配合辦
    理。
二、前款轉出人及接收人之必要資訊應包括：
（一）轉出人資訊應包括：轉出人姓名、轉出虛擬通貨之錢包資訊及下列
      轉出人各項資訊之一：
      1.官方身分證明文件號碼。
      2.地址。
      3.出生日期及出生地。
（二）接收人資訊應包括：接收人姓名、接收虛擬通貨之錢包資訊。
三、本事業未能依前二款規定辦理時，不得執行虛擬通貨之移轉。
本事業如擔任虛擬通貨移轉之接收方，應依下列規定辦理：
一、應採取適當措施，以辨識出缺少前項第二款必要資訊之虛擬通貨移轉
    。
二、應具備以風險為基礎之政策及程序，以判斷何時執行、拒絕或暫停缺
    少前項第二款必要資訊之虛擬通貨移轉，及適當之後續追蹤行動。
三、應依第十條規定，保存所取得之轉出人及接收人資訊。
本事業執行虛擬通貨之移轉時，應確認交易對手（接收方或轉出方）之事
業所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所定防制洗錢及打
擊資恐標準一致。

法源資訊編：
1.中華民國一百十年六月三十日金融監督管理委員會金管銀法字第 11002
  720401  號令訂定發布全文 18 條；除第 7  條另定施行日期外，自一
  百十年七月一日施行