法規名稱：
金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則(107.11.08金管銀國字第10702741850號令修正)
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三、金融機構辦理新臺幣三萬元以上、五十萬元以下（不含）之國內現金
    匯款、新臺幣三萬元以上之國內轉帳匯款，及無摺存款案件，應依本
    原則辦理。
資料來源：銀行局金融法規全文檢索查詢系統