法規名稱:
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法(106.06.26金管銀法字第10610003140號令廢止)
第    8    條
金融機構對疑似洗錢交易之申報,應依下列規定辦理:
一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內,填具申報書(如附表三)
    ,由總行(總公司)主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後,
    立即向法務部調查局申報。
二、對明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件,應立即以傳真或其他可行方式
    儘速辦理申報,並應補辦申報書。但經法務部調查局以傳真資料確認
    回條(如附表四)回傳金融機構確認收件者,無需補辦申報書。金融
    機構並應留存傳真資料確認回條。
三、申報紀錄及交易憑證,應以原本方式保存五年。
相關圖表:附表三、(申報機構)疑似洗錢(可疑)交易報告.PDF
相關圖表:附表四、傳真資料確認回條.PDF
資料來源:銀行局金融法規全文檢索查詢系統