銀行以自己名義開立專戶並供未開戶之客戶使用，應訂立使用規範及管理 機制，並依此進行自行查核及內部稽核，以防制洗錢漏洞
主 旨：有關貴會就銀行以自行名義開立專戶，供未開立存款帳戶之客戶使用，而 造成防制洗錢漏洞，對銀行設立該等專戶之必要性或相關使用規範之研議 結果乙案，請轉知會員銀行依所建議之內容訂立嚴謹之專戶使用規範及管 理機制，並加強自行查核及內部稽核，以防制洗錢，請查照。 說 明：復貴會 100 年 1 月 10 日全一字第 0991001480A 號函。 正 本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人張○蓮） 副 本：行政院金融監督管理委員會檢查局、本會銀行局