主 旨:有關為配合聯合國安理會 UNSCR 1737 號決議,美國國務院於本(2007)
年 3 月 30 日對涉及大規模毀滅性武器擴散計畫之伊朗國防工業組織(
Defense Industries Organization;DIO)施以金融制裁一事,檢附美國
在台協會(AIT) 轉來該組織相關資訊乙份,請速依說明辦理,請 查照
。
說 明:貴行(公司、中心)如發現旨揭組織或人員之交易,或其等為最終受益人
之交易,應依洗錢防制法第八條授權規定事項列為疑似洗錢交易,立即向
法務部調查局申報,並請副知本會。
(註:附件略。)
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