主 旨:檢送美國在臺協會(AIT) 提供美國政府指定制裁協助北韓發展大規模毀
滅性武器計畫之相關名單及資訊,請 查照並轉知所屬會員依說明二辦理
。
說 明:一、本會 98 年 7 月 21 日金管銀法字第 09800322230 號函諒達。
二、請 貴公會轉知所屬會員特別注意與旨揭美國指定名單所列人員及機
構之相關交易風險,並清查及監控與北韓之金融交易往來,如發現有
異常情形,應即依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢
交易申報辦法」規定向法務部調查局辦理疑似洗錢交易申報,並請副
知本會。
三、檢附 AIT 100 年 5 月 3 日致本會銀行局信函及指定制裁機構及
人員名單與相關資訊。
(註:附件略。)
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