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有關法務部調查局陳報法務部「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案,請查照並轉知所屬會(社)員辦理
發文機關: 金融監督管理委員會
發文日期: 106.10.17 資料類別: 行政函釋
發文字號: 金管銀法字第10600248180號函 發文單位: 法規制度組
機構類別: 上傳時間: 106.11.13 11:13:50
一、依據法務部調查局106年10月5日調錢貳字第10635564430號函及106年10月6日調錢貳字第10635564850號函辦理。
二、聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭國與基地組織制裁委員會)於106年10月4日及10月5日公布制裁名單修正通告,調整制裁對象識別訊息等資訊。
三、旨開制裁名單更新訊息,已由法務部調查局陳報法務部。本案請貴會(社)協助轉知所屬會(社)員:
(一)經我國依資恐防制法第5條第1項公告指定之制裁名單,須依資恐防制法第7條第1項規定辦理。
(二)因業務關係知悉其本身持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益,或經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益之所在地者,請依資恐防制法第7條第2項規定,應即通報法務部調查局。
(三)洗錢防制法第5條第1項至第3項所定之金融機構及指定之非金融事業或人員,因業務關係知悉相關交易,亦應依洗錢防制法第10條之規定向法務部調查局申報。
四、檢附法務部調查局106年10月5日調錢貳字第10635564430號函影本暨附件及106年10月6日調錢貳字第10635564850號函影本暨附件各一份。
正本:中華民國銀行商業同業公會全國聯合會(代表人呂桔誠先生)(併請轉知外商銀行在臺分行)、有限責任中華民國信用合作社聯合社(代表人麥勝剛先生)、中華民國信託業商業同業公會(代表人蔡慶年先生)、中華民國票券金融商業同業公會(代表人楊豊彥先生)
副本:法務部調查局(不含附件)、金融監督管理委員會證券期貨局(併請轉知所屬相關公會)、金融監督管理委員會保險局(併請轉知所屬相關公會)、金融監督管理委員會檢查局(均含附件)
檔案下載: 法務部調查局1061005調錢貳字第10635564430號函.pdf
法務部調查局1061006調錢貳字第10635564850號函.pdf