資料來源：金融法規全文檢索查詢系統
制(訂)定：「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」
發文機關：
行政院金融監督管理委員會
發文日期：
097.12.18
資料類別：
命令
發文字號：
金管銀(一)字第09710004460號令
發文單位：
第一組
機構類別：
金融機構類
上傳時間：
097.12.18 01:00:00
訂定「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」。
附「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」
正本：(登載本會全球資訊網)
副本：法務部、法務部調查局、中央銀行、交通部、經濟部、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（並請轉知所屬會員及外國銀行在台分行）、中華民國信用合作社聯合社、財團法人金融聯合徵信中心、財金資訊股份有限公司、行政院金融監督管理委員會保險局、行政院金融監督管理委員會檢查局、行政院金融監督管理委員會證券期貨局、本會銀行局(均含附件)
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總說明
對照表
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
大額通貨交易 檔案格式
（申報機構） 大額通貨交易申報
（ 申 報 機 構 ） 疑似洗錢（可疑）交易報告
傳真資料確認回條