資料來源：金融法規全文檢索查詢系統
所報修正「金融機構開戶作業審核程序暨異常帳戶風險控管之作業範本」附件之「開戶/靜止戶恢復往來作業檢核表範本」乙案，准予備查。並請依說明二辦理，請查照。
發文機關：
金融監督管理委員會
發文日期：
102.11.06
資料類別：
行政函釋
發文字號：
金管銀法字第10200290950號函
發文單位：
法規制度組
機構類別：
銀行類
上傳時間：
103.05.22 16:22:37
一、復貴會102年10月9日全一字第1021000844 A號函。
二、有關旨揭檢核表範本附表「臨櫃應注意事項」q回應第1點內容引述之法規「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」，因該管理辦法名稱業經本會於102年8月30日修正為「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，請配合修正。
正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人李紀珠）
副本：本會銀行局
檔案下載：
開戶作業檢核表.PDF