資料來源：金融法規全文檢索查詢系統
所報修正「金融機構開戶作業審核程序暨異常帳戶風險控管之作業範本」附件之「開戶作業檢核表範本」（修正為「開戶/靜止戶恢復往來作業檢核表範本」）一案，請依說明二修正後，准予備查，請 查照。
發文機關：
金融監督管理委員會
發文日期：
098.07.01
資料類別：
行政函釋
發文字號：
銀局(法)字第09800266180號函
發文單位：
法規制度組
機構類別：
金融機構類
上傳時間：
103.05.22 16:24:55
一、復 貴會98年6月3日全一字第0981000583A號函。
二、對於靜止戶恢復往來使用之管理，建議增列瞭解其恢復往來使用之原因，並為避免民眾因提供帳戶予他人使用涉及幫助詐欺或洗錢之犯行，建議增列向客戶提醒如提供帳戶給詐騙集團使用，除涉嫌違反刑法幫助詐欺罪外，亦涉嫌觸犯幫助洗錢罪，得處五年以下有期徒刑，以避免民眾誤蹈法網。
正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會
副本：
檔案下載：
開戶靜止戶恢復往來作業檢核表範本.PDF