資料來源:金融法規全文檢索查詢系統

所報修正「金融機構開戶作業審核程序暨異常帳戶風險控管之作業範本」附件之「開戶作業檢核表範本」(修正為「開戶/靜止戶恢復往來作業檢核表範本」)一案,請依說明二修正後,准予備查,請 查照。
發文機關: 金融監督管理委員會
發文日期: 098.07.01 資料類別: 行政函釋
發文字號: 銀局(法)字第09800266180號函 發文單位: 法規制度組
機構類別: 金融機構類 上傳時間: 103.05.22 16:24:55
一、復 貴會98年6月3日全一字第0981000583A號函。
二、對於靜止戶恢復往來使用之管理,建議增列瞭解其恢復往來使用之原因,並為避免民眾因提供帳戶予他人使用涉及幫助詐欺或洗錢之犯行,建議增列向客戶提醒如提供帳戶給詐騙集團使用,除涉嫌違反刑法幫助詐欺罪外,亦涉嫌觸犯幫助洗錢罪,得處五年以下有期徒刑,以避免民眾誤蹈法網。
正本:中華民國銀行商業同業公會全國聯合會
副本:
檔案下載: 開戶靜止戶恢復往來作業檢核表範本.PDF