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金融監督管理委員會　令
發文日期：中華民國110年9月30日
發文字號：金管銀法字第11002729181號
　
一、「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（以下稱本辦法）第十七條第一項所定虛擬通貨平台及交易業務事業（以下稱本事業）洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式如下：
(一)首次聲明：
１、聲明時點：
(１)在國內設立登記，於本令生效前已從事本辦法第二條第一項第一款各目活動為業（以下稱虛擬通貨業務）者：應於本令生效後二個月內辦理聲明。
(２)在國內設立登記，於本令生效後擬從事虛擬通貨業務者：應於從事該項業務前辦理聲明。
２、應檢附下列文件及資料向金融監督管理委員會（以下稱本會）辦理聲明：
(１)聲明書（附件1）。
(２)聲明人資料表（附件2）。
(３)登記機關證明文件（如公司登記表）。
(４)章程、董監事名冊及股東名冊（無則免送）。
(５)業務章則及業務流程說明。
(６)經會計師複核之防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度檢查表，並出具審查意見書（附件3，本令生效後二個月內辦理聲明者，得於一百十一年七月一日前補附本項文件）。
(二)廢止聲明：本事業應於停止虛擬通貨業務後一個月內辦理廢止聲明（廢止聲明書如附件4）。
二、本會經行政院指定為本事業之洗錢防制主管機關，並不涉及本事業之產業治理、經營管理、消費者保護等事項。對於完成洗錢防制法令遵循聲明之業者所經營之業務，本會未給予核准或任何形式之認可。
三、本令自即日生效。