金融監督管理委員會銀行局金融法規全文檢索查詢系統

辦理融資性租賃業務事業應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀
錄憑證，並依下列規定辦理：
一、對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保
    存期間規定者，從其規定。
二、對確認客戶身分所取得之所有紀錄，包括文件檔案、業務往來資訊及
    相關分析資料，應保存至與客戶業務關係結束後至少五年。但法律另
    有較長保存期間規定者，從其規定。
三、保存之交易紀錄應足以重建個別交易，以備作為認定不法活動之證據
    。
四、對權責機關要求提供交易紀錄及確認客戶身分等相關資訊時，應確保
    能夠迅速提供。

107.06.20
一、參酌「金融機構防制洗錢辦法」第十二條規定，於第一款至第四款分別訂定交易
    紀錄及確認客戶身分紀錄之保存範圍、期限等規定。
二、確認客戶身分所取得之所有紀錄，例如護照、身分證、駕照或類似之官方身分證
    明文件影本或紀錄。