金融監督管理委員會銀行局金融法規全文檢索查詢系統

第   12     條

銀行應建立明確之認識客戶政策及作業程序，包括接受客戶開立存款帳戶 之標準、對客戶之辨識、存款帳戶及交易之監控及必要教育訓練等重要事 項。 前項有關接受客戶開立存款帳戶之作業審核程序，由中華民國銀行商業同 業公會全國聯合會訂定範本，並報主管機關備查。

095.04.27 參酌 2004 年 10 月巴塞爾銀行監理委員會發布之「整合客戶風險管理」「Consoli- dated KYC Risk Management 」相關規範訂定。 103.08.20 本條未修正。

期　　間：	民國 年 月 日 至 年 月 日
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