金融監督管理委員會銀行局金融法規全文檢索查詢系統

二、銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部
    控制，除應遵循洗錢防制法、資恐防制法、存款帳戶及其疑似不法或
    顯屬異常交易管理辦法及金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原
    則等規定外，並應依本要點所定事項辦理。

105.12.02
鑒於本注意事項之規範範圍已不只確認客戶身分及紀錄保存等事宜，爰酌修首句文字
，並增列應遵循之法規包括資恐防制法。

106.06.28
一、配合本規定納入電子支付機構及電子票證發行機構，修正文字。
二、鑒於洗錢防制法及資恐防制法已可涵蓋其授權子法，爰刪除「金融機構對達一定
    金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」。
三、有關「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」及「金融機構辦理國內
    匯款作業確認客戶身分原則等規定」，於銀行及信用合作社以外之銀行業及電子
    支付機構、電子票證發行機構，不適用之。