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法規名稱: 洗錢防制法第七條授權規定事項(098.04.01金管銀(一)字第09810001160號令廢止) 本法規有英譯
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法條內容
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二  洗錢防制法第七條第二項所稱指定之機構及受理申報之範圍與程序,
    規定如下:                                                  
 (一) 指定之機構係指法務部調查局。                              
 (二) 金融機構對一定金額以上之通貨交易,除第三點情形外,應於五個
      營業日內以媒體申報方式 (檔案格式如附表一) ,向法務部調查局
      申報。如有正當理由,得於報請法務部調查局同意後,使用書面表
      格 (格式如附表二) 申報。
相關圖表: 附表一大額通貨交易申報.PDF
相關圖表: 附表二大額通貨交易檔案格式.PDF
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