四、金融機構受理臨櫃國內匯款及新臺幣三萬元以上無摺存款案件，應留 存匯款人或存款人姓名、身分證號碼（或統一證號）及電話（或地址 ）等資料。法人、獨資、團體或合夥事業為匯款人時，應填具該法人 、獨資、團體或合夥事業之名稱、統一編號及電話（或地址）等資料 。如為代理人辦理匯款或非存款戶本人辦理新臺幣三萬元以上無摺存 款者，應於匯款申請書或無摺存款單上加註匯款代理人或存款代理人 姓名及身分證號碼（或統一證號），非存款戶本人辦理未達新臺幣三 萬元無摺存款者，應加註姓名及電話。