辦理融資性租賃業務事業應依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象 之姓名及名稱檢核政策及程序，以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之實質受 益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以 及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子、法人或團體。 辦理融資性租賃業務事業執行姓名及名稱檢核之情形應予記錄，並依第十 一條規定之期限進行保存。
107.06.20參酌「金融機構防制洗錢辦法」第八條規定，及依辦理融資性租賃業務事業之業務性 質，定明該事業應建立姓名及名稱檢核政策及程序，其對象包括客戶、客戶之實質受 益人及交易有關對象。