查詢結果
| 摘 要： |
銀行以自己名義開立專戶並供未開戶之客戶使用，應訂立使用規範及管理
機制，並依此進行自行查核及內部稽核，以防制洗錢漏洞
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| 發文機關： |
行政院金融監督管理委員會 |
| 發文日期： |
民國 100 年 03 月 21 日 |
| 發文文號： |
金管銀國字第
10000018420
號
函 |
主 旨：有關貴會就銀行以自行名義開立專戶，供未開立存款帳戶之客戶使用，而
造成防制洗錢漏洞，對銀行設立該等專戶之必要性或相關使用規範之研議
結果乙案，請轉知會員銀行依所建議之內容訂立嚴謹之專戶使用規範及管
理機制，並加強自行查核及內部稽核，以防制洗錢，請查照。
說 明：復貴會 100 年 1 月 10 日全一字第 0991001480A 號函。
正 本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人張○蓮）
副 本：行政院金融監督管理委員會檢查局、本會銀行局