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摘 要: |
金融機構受理開戶應實施雙重身分證明文件查核
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發文機關: |
行政院金融監督管理委員會 |
發文日期: |
民國 93 年 08 月 04 日 |
發文文號: |
廢
金管銀(一)字第
0938011385
號
令 |
全文內容:一、金融機構受理開戶 (包括個人戶及非個人戶) ,應實施雙重身分證明
文件查核及留存該身分證明文件。個人戶部分,除身分證外,並應徵
取其他可資證明身分之文件,如健保卡、護照、駕照或學生證等;非
個人戶部分,除登記證照外,並應徵取董事會議紀錄、公司章程或財
務報表等,始可辦理開立帳戶。
二、開戶採雙重身分證明文件查核,有關身分證及登記證照外之第二身分
證明文件,應具辨識力。機關學校團體之清冊,如可確認客戶身分,
亦可當作第二身分證明文件。
資料來源: |
行政院公報 第 10 卷 31 期 16 頁 金融業務參考資料 93 年 10 月號 第 29 頁 |
編 註: |
1.本筆資料,依據金融監督管理委員會民國 104 年 5 月 8 日金管銀
法字第 10400077630 號令,自即日廢止。
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