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摘 要: |
請金融機構依據 FATF 對伊朗之公開聲明及實施聯合國安理會 1737 號決
議金融制裁措施之準則,加強對與伊朗相關之客戶審查與交易監視 |
發文機關: |
行政院金融監督管理委員會 |
發文日期: |
民國 96 年 12 月 25 日 |
發文文號: |
金管銀(一)字第
09610004040
號
函 |
主 旨:轉知「打擊清洗黑錢財務行動特別組織(FATF)」96 年 10 月 11 日呼
籲伊朗加強其洗錢防制與反恐機制之公開聲明、及 96 年 10 月 12 日發
布實施聯合國安理會 1737 號決議金融制裁措施之準則各一份,請速依說
明二辦理,請 查照。
說 明:一、本會 96 年 4 月 27 日金管銀(一)字第 09600167590 號函諒達
。
二、依據旨揭 FATF 對伊朗之公開聲明及實施聯合國安理會 1737 號決議
金融制裁措施之準則,請貴行(公司、中心)加強對與伊朗相關之客
戶審查與交易監視,如發現聯合國安理會 1737 號決議管制名單所列
之組織或人員之交易,或其等為最終受益人之交易,應依「洗錢防制
法第八條授權規定事項」列為疑似洗錢交易,立即向法務部調查局申
報,並請副知本會。
(註:附件略。)
相關法條: |
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資料來源: |
金融業務參考資料 97 年 2 月號 第 89 頁 |