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| 摘 要： |
為配合防制洗錢、打擊資助恐怖主義及聯合國安全理事會實施對伊朗制裁
，金融機構不得與伊朗銀行新增帳戶往來關係、開設新分行、持有債券及
放款
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| 發文機關： |
行政院金融監督管理委員會 |
| 發文日期： |
民國 100 年 08 月 24 日 |
| 發文文號： |
金管銀國字第
10020004720
號
函 |
主 旨：為配合「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」之防制洗錢、打擊資助恐
怖主義及聯合國安全理事會實施對伊朗制裁，請轉知所屬會員機構確實依
說明事項辦理。
說 明：一、確實建立對伊朗貿易往來之金融制裁對象名單，執行控管機制。
二、在聯合國未解除對伊朗經濟制裁前，除經本會核准外，不得與伊朗銀
行新增帳戶往來關係。
三、在聯合國未解除對伊朗經濟制裁前，不得在伊朗開設新分行、子行或
代表人辦事處，且不得持有該國債券及放款。
| 資料來源： |
金融業務參考資料 100 年 10 月號 第 89 頁 |