一、為使洗錢防制作業更趨嚴謹及打擊犯罪，並促使匯款客戶留存資料， 以利金融機構認識客戶，特訂定本原則。
一、為使洗錢防制作業更趨嚴謹及打擊犯罪，並促使匯款及無摺存款客戶 留存資料，以利金融機構認識客戶及保障存款戶之權益及防範詐騙， 特訂定本原則。