金融監督管理委員會銀行局金融法規全文檢索查詢系統

金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，應依下列規定辦理：
一、金融機構對於依第九條第五款規定之監控型態或其他情形，認定有疑
    似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應向調查局申報。交易
    未完成者，亦同。
二、自發現疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，應依調查局所定之
    申報格式，簽報專責主管核定後，立即向調查局申報。
三、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應立即以傳真
    或其他可行方式儘速向調查局申報，並應補辦書面資料。但經調查局
    以傳真資料確認回條確認收件者，無需補辦申報書。金融機構並應留
    存傳真資料確認回條。
四、前二款申報書及傳真資料確認回條，應依調查局規定之格式辦理。
五、向調查局申報資料及相關紀錄憑證之保存，應依第十二條規定辦理。

金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，應依下列規定辦理：
一、金融機構對於符合第九條第五款規定之監控型態或其他異常情形，應
    依同條第四款及第六款規定，儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之
    檢視，並留存紀錄。
二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調
    查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，
    核定後之申報期限不得逾二個營業日。交易未完成者，亦同。
三、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應立即以傳真
    或其他可行方式儘速向調查局申報，並應補辦書面資料。但經調查局
    以傳真資料確認回條確認收件者，無需補辦申報書。金融機構並應留
    存傳真資料確認回條。
四、前二款申報書及傳真資料確認回條，應依調查局規定之格式辦理。
五、向調查局申報資料及相關紀錄憑證之保存，應依第十二條規定辦理。