主 旨：為防制經濟犯罪，維護存款人權益，請依說明辦理，請查照。
說 明：一 請確實依照本部六十九年五月二十三日台財錢第一六○三三號函規定
辦理；另上函所稱「一次」，包括同一營業日提領數筆款項之合計數
，如有故違，應予糾正並從嚴議處失職人員。
二 應妥善保存完整、正確之交易紀錄。辦理存匯業務時，如發現有涉嫌
不法情事者，應立即通知治安機關。
三 應確實執行審核客戶開戶資料，並善盡確認之責，以杜人頭戶之發生
。
四 應將有關洗錢防制之教材納入行員訓練課程，並透過行員訓練中心及
分支單位辦理在職講習，加強教育宣導，提高行員警覺。
|