貴會修正「銀行防制洗錢注意事項範本」乙案，准予備查，併請依說明二辦理，請 查照。
| 發文機關： |
行政院金融監督管理委員會 |
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| 發文日期： |
098.10.09 |
資料類別： |
行政函釋 |
| 發文字號： |
金管銀法字第09800415730號 |
發文單位： |
法規制度組 |
| 機構類別： |
金融機構類 |
上傳時間： |
099.02.12 15:06:17 |
主旨：貴會修正「銀行防制洗錢注意事項範本」乙案，准予備查，併請依說明二辦理，請 查照。
說明：
一、復 貴公會98年7月29日全一字第0981000757A號函。
二、高知名度政治人物之強化客戶審查措施，包括銀行建置資料庫之相關配套措施等，請依本會98年3月4日金管銀(一)字第09800074660號函說明四，續報研議規劃情形。銀行自行建置資料庫查詢者，並應先擬具完妥之建置相關計畫。
正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會
副本：本會銀行局