檢送銀行業、證券期貨業及保險業防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)注意事項就人員訓練部分所稱主管機關(本會)認定機構之名單如說明，請查照並轉知所屬會員機構
| 發文機關： |
金融監督管理委員會 |
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| 發文日期： |
106.06.30 |
資料類別： |
行政函釋 |
| 發文字號： |
金管銀法字第10610002660號函 |
發文單位： |
法規制度組 |
| 機構類別： |
銀行類 |
上傳時間： |
106.07.24 10:26:20 |
一、本次認定機構為財團法人台灣金融研訓院、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、財團法人保險事業發展中心以及財團法人保險犯罪防制中心，其所頒防制洗錢及打擊資恐課程之結業證書各業均可通用。
二、其他機構欲取得旨揭本會認定機構資格者，須具備辦理金融內部稽核人員或法令遵循人員訓練課程之相關經驗，向本會提出申請時，應詳實敘明擬辦理方式及內容，包括分級辦理情形、涵蓋課程內容與範圍，以及有無納入國際重視之實務執行議題等。
正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人呂桔誠先生）（併請轉知外商銀行在臺分行）、有限責任中華民國信用合作社聯合社（代表人麥勝剛先生）、中華民國信託業商業同業公會（代表人蔡慶年先生）、中華民國票券金融商業同業公會（代表人吳正慶先生）
副本：財團法人台灣金融研訓院(代表人洪茂蔚先生)、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(代表人鍾慧貞女士)、財團法人保險事業發展中心(代表人桂先農先生)、財團法人保險犯罪防制中心（代表人邵之雋先生)、金融監督管理委員會證券期貨局（併請轉知所屬相關公會）、金融監督管理委員會保險局（併請轉知所屬相關公會）、金融監督管理委員會檢查局