「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第12條規定之解釋令
| 發文機關： |
金融監督管理委員會 |
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| 發文日期： |
110.07.27 |
資料類別： |
行政規則 |
| 發文字號： |
金管銀法字第11001396511號令 |
發文單位： |
法規制度組 |
| 機構類別： |
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上傳時間： |
110.07.27 17:15:10 |
一、「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第十二條第一項第二款所稱監控態樣，虛擬通貨平台及交易業務事業(以下稱本事業)應依本身資產規模、地域分布、業務特點、客群性質及交易特徵，並參照內部洗錢及資恐風險評估或日常交易資訊等，就附件所列之態樣例示，選擇或自行發展契合本事業本身之監控態樣，以有效辨識可能為洗錢、資恐或武擴之警示交易。
二、本令自即日生效。