訂定「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」
| 發文機關： |
行政院金融監督管理委員會 |
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| 發文日期： |
095.07.12 |
資料類別： |
行政規則 |
| 發文字號： |
金管銀(二)字第09520004872號令 |
發文單位： |
第二組 |
| 機構類別： |
金融機構類 銀行類 信用合作社類 |
上傳時間： |
095.07.11 23:59:36 |
訂定「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」，並自中華民國95年8月1日起生效。財政部87年5月20日台財融第87723254號函，同時停止適用。
附「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」。
正本：（貼本會公告欄）
副本：法務部、內政部、中央銀行、行政院農業委員會、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會(並請轉知所屬會員及外國銀行在臺分行)、中華民國信用合作社聯合社(並請轉知所屬會員)、中華郵政股份有限公司、財金資訊股份有限公司、行政院金融監督管理委員會法律事務處、行政院金融監督管理委員會檢查局、本會銀行局(均含附件)