「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」(FATF)已於2006年10月13日將緬甸自不合作國家名單內除名，目前已無不合作國家
| 發文機關： |
行政院金融監督管理委員會 |
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| 發文日期： |
095.11.01 |
資料類別： |
行政函釋 |
| 發文字號： |
銀局(一)字第09500478310號函 |
發文單位： |
第一組 |
| 機構類別： |
金融機構類 |
上傳時間： |
095.11.21 10:09:57 |
主旨：「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」（Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF）已於2006年10月13日將緬甸自不合作國家名單內除名，目前已無不合作國家，請 查照並轉知所屬會員。
說明：
一、 依據法務部調查局95年10月25日調錢貳字第09500491900號函辦理。
二、 按FATF於2006年10月9日至13日假加拿大溫哥華召開全體會員大會，決定將緬甸自不合作國家名單除名，惟FATF仍將持續監視緬甸之進展，並特別建議該國強化金融監理法規，包括：證券業，以及確保貴金屬、寶石交易商遵循洗錢防制相關規範。FATF於2000年及2001年所列名之23個不合作國家均已除名，目前已無不合作國家名單。
三、檢附前揭法務部來函及FATF會員大會之會議摘要供參。
正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國信用合作社聯合社、中華民國票券金融商業同業公會、中華民國信託業商業同業公會
副本：法務部調查局、中央銀行(含附件)、行政院農業委員會(含附件，並請轉知所轄金融機構)