金融監督管理委員會銀行局金融法規全文檢索查詢系統

主旨：所報修正後之「銀行防制洗錢注意事項範本」（以下稱範本）及新訂問卷範本（如附件一、二），准予備查，並請依說明二辦理，請　查照。
說明：
一、復　貴公會95年10月26日全一字第2719號函。
二、請轉知所屬會員機構參照上開範本修正其「防制洗錢注意事項」，並參酌問卷範本，於建立通匯關係時，要求其通匯往來銀行填具問卷，俾配合執行修正後範本第三點第（十）項相關規定。
三、另為因應「亞太洗錢防制組織」（APG）明年初來台進行相互評鑑工作，請提供本會旨揭範本之修正英文版本，並登載於　貴公會網站。
四、至有關來函所述部分外商銀行在台分行反映之問題一節，鑑於外商銀行在台分行受我國銀行法及洗錢防制法規範，應適用與本國銀行相同之監理標準，故修正範本對外商銀行在台分行仍應一體適用。惟問卷範本係執行範本第三點第（十）項有關通匯往來銀行洗錢防制規定之配套措施，僅具參考性質，在外商銀行之母行所訂問卷內容與　貴公會所擬問卷範本具相當性，且足以執行範本第三點第（十）項規定之前提下，亦得予以採用。

正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會
副本：法務部、中央銀行、中華民國信用合作社聯合社、中華民國票券金融商業同業公會、中華民國信託業商業同業公會、行政院金融監督管理委員會保險局、行政院金融監督管理委員會檢查局、行政院金融監督管理委員會證券期貨局、本會銀行局第一至六組（均含附件）