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相 關 法 條
金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則(民國 96 年 01 月 23 日非現行法規)
現行條文    1   
一、為使洗錢防制作業更趨嚴謹及打擊犯罪,並促使匯款客戶留存資料,
    以利金融機構認識客戶,特訂定本原則。