制(訂)定：「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」
| 發文機關： |
行政院金融監督管理委員會 |
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| 發文日期： |
097.12.18 |
資料類別： |
命令 |
| 發文字號： |
金管銀(一)字第09710004460號令 |
發文單位： |
第一組 |
| 機構類別： |
金融機構類 |
上傳時間： |
097.12.18 01:00:00 |
訂定「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」。
附「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」
正本：(登載本會全球資訊網)
副本：法務部、法務部調查局、中央銀行、交通部、經濟部、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（並請轉知所屬會員及外國銀行在台分行）、中華民國信用合作社聯合社、財團法人金融聯合徵信中心、財金資訊股份有限公司、行政院金融監督管理委員會保險局、行政院金融監督管理委員會檢查局、行政院金融監督管理委員會證券期貨局、本會銀行局(均含附件)