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所報修正「金融機構開戶作業審核程序暨異常帳戶風險控管之作業範本」附件之「開戶/靜止戶恢復往來作業檢核表範本」乙案,准予備查。並請依說明二辦理,請查照。
發文機關: 金融監督管理委員會
發文日期: 102.11.06 資料類別: 行政函釋
發文字號: 金管銀法字第10200290950號函 發文單位: 法規制度組
機構類別: 銀行類 上傳時間: 103.05.22 16:22:37
一、復貴會102年10月9日全一字第1021000844 A號函。
二、有關旨揭檢核表範本附表「臨櫃應注意事項」q回應第1點內容引述之法規「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」,因該管理辦法名稱業經本會於102年8月30日修正為「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」,請配合修正。
正本:中華民國銀行商業同業公會全國聯合會(代表人李紀珠)
副本:本會銀行局
檔案下載: 開戶作業檢核表.PDF