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法規檢索查詢資料更新時間:111.09.16,如需查詢最新法規資訊,請點選「最新訊息」單元查閱。
本單元提供使用者依據法規公發布月份,查詢本局主管法規,包含法律、命令、行政規則、行政函釋、行政指導。
98年04月法規(法律、命令、行政規則、行政指導)
1. 管理外匯條例 本法規有英譯 098.04.29
2. 電子票證儲存款項信託契約之應記載及不得記載事項 本法規有英譯 098.04.22
3. 本法已廢止 洗錢防制法第八條授權規定事項 本法規有英譯 098.04.01
4. 本法已廢止 洗錢防制法第七條授權規定事項 本法規有英譯 098.04.01
98年04月行政函釋
1. 金管銀(一) 字第 09800137080 號 函
外國銀行在台分行揭露之 97 年底及 98 年第 1 季重要財務業務資訊, 有關新增格式四、格式五~一及格式五~三,未上網公布者得延至 98 年 5 月底前公布,已公布請配合調整更新
098.04.29
2. 金管銀(一) 字第 09810001330 號 函
銀行業請自 98 年 6 月 1 日起向單一申報窗口申報「AI920 信託業務 申報資料表」,以利監理作業
098.04.14
3. 金管銀(一) 字第 09800146721 號 函
金融機構對達一定金額以上之通貨交易,關於客戶身分相關資料,應確實 落實「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」第 3 條規定由行員記錄,不得要求客戶自行填寫,以避免造成民眾不便
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